Формирование запросов

Инструкция описывает, как в системе сформировать запрос (официальное письмо/запрос в госорган или иную организацию) по шаблону, какие данные для этого нужны и где их заполнять.

Когда использовать

Формирование запроса используется, когда необходимо:

• направить запрос в госорганы (ФНС, ПФР, ФССП, Росреестр, банки и т.п.) по делу о банкротстве;
• получить сведения по должнику (доходы, счета, имущество, задолженности);
• подготовить пакет запросов по конкретному судебному делу или клиенту.

Подготовка

Перед формированием запроса должны быть заполнены:

• карточка клиента — основные персональные и паспортные данные должника;
• карточка судебного дела — сведения о суде, номере дела, стадии и дате вынесения решения;
• настройки адресатов и регионов — список госорганов и их подразделений;
• настройки шаблонов документов — список шаблонов запросов и их полей;
• данные финансового управляющего — ФИО, реквизиты, при необходимости — печать/подпись.

Рекомендуемая структура связанных инструкций:

• Карточка клиента
• Судебные дела
• Настройки регионов и госорганов
• Настройки шаблонов документов
• Настройки финансовых управляющих

Пошаговый процесс

1. Откройте судебное дело

   • Перейдите в раздел: Финансовый отдел → Судебные дела.
   • Найдите нужное дело и откройте его карточку.
   • Подробнее о карточке дела: Судебные дела — карточка дела.

2. Перейдите на вкладку «Запросы»

   • Внутри карточки дела выберите вкладку Запросы.
   • Здесь отображается список уже сформированных запросов по делу и кнопка для создания нового.

3. Нажмите «Сформировать запрос»

   • Нажмите кнопку Сформировать запрос (или аналогичную, например «Создать запрос»).
   • Откроется окно/форма выбора шаблона и параметров запроса.

4. Выберите шаблон документа

   • В поле Шаблон запроса выберите нужный вариант из списка.
   • Список формируется из настроек: Шаблоны документов.
   • От выбранного шаблона зависят:
     • текст документа;
     • набор полей/параметров, которые будут подставляться;
     • перечень используемых реквизитов клиента, дела, адресата.

5. Укажите адресата (орган или организацию)

   • Выберите:
     • тип органа (например, ФНС, ПФР, ФССП, Банк);
     • конкретное подразделение или отделение;
     • регион/территорию при необходимости.
   • Данные берутся из настроек: Регионы и госорганы.

6. Проверьте и при необходимости дополните параметры запроса

   • Система автоматически подставит данные:
     • из карточки клиента;
     • из карточки судебного дела;
     • из настроек финансового управляющего;
     • из справочников регионов и госорганов.
   • Проверьте обязательные поля (см. раздел «Параметры и настройки») и при необходимости скорректируйте значения вручную.

7. Сохраните и сформируйте документ

   • Нажмите Сохранить / Сформировать документ.
   • Система создаст файл (обычно формата DOCX) по выбранному шаблону с подставленными данными.
   • Готовый файл будет доступен:
     • в списке запросов по делу на вкладке Запросы;
     • для скачивания/печати/отправки.

8. Скачайте или отправьте запрос

   • Выберите сформированный запрос в списке.
   • Нажмите Скачать или другую доступную команду (например, Открыть, Показать в проводнике и т.п.).
   • Далее можно:
     • распечатать документ;
     • подписать живой подписью и отправить по почте;
     • использовать для загрузки в личные кабинеты госорганов.

Общая схема процесса

flowchart TD
    A[Открыть судебное дело] --> B[Вкладка «Запросы»]
    B --> C[Создать запрос]
    C --> D[Выбор шаблона]
    D --> E[Выбор адресата]
    E --> F[Проверка и заполнение параметров]
    F --> G[Сформировать документ]
    G --> H[Скачать/распечатать/отправить]

Параметры и настройки

Ниже перечислены ключевые параметры, которые используются при формировании запросов, и указано, где они заполняются.

1. Параметры клиента

Параметр	Описание / где используется	Где заполняется
ФИО должника	Обращение в тексте запроса, «Кого запрашиваем»	Карточка клиента — основные данные
Дата рождения	Идентификация должника в госорганах	Там же
Место рождения (если есть)	Дополнительная идентификация	Там же
Паспортные данные	Серия, номер, кем и когда выдан	Карточка клиента — паспорт
Адрес регистрации	Указывается в тексте, влияет на выбор органа по адресу	Карточка клиента — адреса
Адрес фактического проживания	Для уточнения информации по запросам	Там же
ИНН, СНИЛС	Идентификаторы в ФНС/ПФР	Карточка клиента — идентификаторы
Контактный телефон, e-mail	Контактные данные для связи	Карточка клиента — контакты

2. Параметры судебного дела

Параметр	Описание / где используется	Где заполняется
Номер судебного дела	Указывается в шапке и тексте запроса	Карточка судебного дела — основные реквизиты
Наименование суда	Куда направляется запрос или какое дело упоминается (есть также переменная в родительном падеже)	Там же
Краткое/полное наименование суда (short name)	Для более компактного указания суда	Там же
Дата принятия заявления	Используется в тексте и для расчёта «дата минус 3 года»	Там же
Дата принятия заявления минус 3 года	Виртуальное поле для расчётов сроков	Рассчитывается автоматически из даты принятия заявления
Дата введения процедуры / решения о банкротстве	Обоснование полномочий и статуса должника	Карточка дела — решения суда
Сумма требований (общая задолженность)	Описание объёма задолженности	Карточка дела — требования кредиторов
Регион суда / регион дела	Может использоваться для подбора территориального органа	Карточка дела — регион

3. Параметры финансового управляющего

Параметр	Описание / где используется	Где заполняется
ФИО финансового управляющего	Подпись в конце запроса (доступна форма в именительном и родительном падеже)	Настройки → Финансовые управляющие
Номер и дата утверждения (определение)	Обоснование полномочий управляющего	Там же
Адрес для корреспонденции	Указывается в шапке/подписи	Там же
Контактный телефон, e-mail	Контакты для ответа на запрос	Там же
Реквизиты СРО (если используются)	Используются в шапке документа	Там же
Путь к печати/подписи	Для автоматической вставки штампа/подписи в документ	Финансовый управляющий — печать

4. Параметры адресата (госорган/организация)

Параметр	Описание / где используется	Где заполняется
Тип органа (ФНС, ПФР, ФССП, Банк…)	Определяет шаблон текста и набор реквизитов	Настройки → Регионы и госорганы
Наименование органа	В шапке документа, «Куда»	Справочник госорганов
Регион/территория	Выбор конкретного управления/отделения	Там же
Почтовый адрес	В шапке документа, для отправки письма	Там же
Иные реквизиты (код инспекции, ОКТМО)	В некоторых шаблонах для точной идентификации органа	Там же

5. Параметры шаблона документа

Параметр	Описание / где используется	Где заполняется
Наименование шаблона	Для выбора пользователем и заголовка в списке запросов	Настройки → Шаблоны документов
Тип документа (запрос, уведомление)	Влияет на структуру текста	Там же
Набор полей (placeholders)	Переменные (ФИО, паспорт, суд и т.п.), которые подставляются	Шаблон — поля
Обязательные поля шаблона	Поля, без которых документ не может быть сформирован	Там же

6. Параметры конкретного запроса

При создании конкретного запроса по делу часть полей может быть изменена вручную перед формированием документа:

Параметр	Описание / где используется	Где заполняется
Дата документа	Дата, которая попадёт в шапку и текст	В форме создания запроса на вкладке Запросы в карточке дела
Исходящий номер	Исходящий номер корреспонденции	Там же
Тема/краткое содержание	Для удобства в списке запросов, иногда в тексте	Там же
Дополнительные комментарии/пояснения	При необходимости добавляются в текст шаблона	Там же

Возможные ошибки

• Не хватает данных для формирования документа

  • Признаки: система не даёт сформировать документ, подчёркивает или выделяет незаполненные поля.
  • Что сделать:
    • проверьте обязательные поля в карточке клиента и судебного дела;
    • заполните недостающие данные и повторите формирование;
    • при необходимости скорректируйте настройки шаблона: Шаблоны документов — обязательные поля.

• Неверный или не найденный адресат

  • Признаки: выбран не тот орган, неверный адрес, некорректные реквизиты.
  • Что сделать:
    • уточните регион и тип органа;
    • проверьте запись в справочнике: Регионы и госорганы;
    • при необходимости добавьте или исправьте запись в настройках.

• Некорректная подпись или данные финансового управляющего

  • Признаки: в тексте не тот ФИО, старые реквизиты, нет печати.
  • Что сделать:
    • обновите данные финансового управляющего: Настройки финансовых управляющих;
    • переформируйте документ.

Результат

В результате пользователь получает:

• сформированный документ запроса по выбранному шаблону с автоматически подставленными данными клиента, дела, финансового управляющего и адресата;
• запись о запросе в карточке судебного дела на вкладке Запросы;
• готовый файл для скачивания, печати и отправки адресату.